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立方制药: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-12 21:29:14

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（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月12日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》，将董事会成员人数由7名调整为8名，并办理工商登记；二是选举第六届董事会非独立董事和独立董事；三是制定、修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的多项公司治理制度；四是制订未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划；五是调整独立董事津贴至80,000元/年（税前）。此外，会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。上述议案中部分需提交股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

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