衢州发展: 第十二届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-045

衢州信安发展股份有限公司第十二届监事会第五次会议于2025年8月12日在杭州召开，会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》，公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等48名股东持有的先导电科95.4559%股份，并募集配套资金不超过30亿元。

2. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，预计交易完成后部分交易对方控制的公司股份比例将超过5%。

3. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，具体方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，发行价格为3.46元/股。

4. 审议通过《关于<衢州信安发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

5. 审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产之框架协议>的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》。

8. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。

9. 审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

10. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》。

11. 审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

12. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》。

13. 审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。

14. 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

特此公告。衢州信安发展股份有限公司监事会 2025年8月13日