中材节能: 中材节能股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知）

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-038 中材节能股份有限公司将于2025年8月29日13点30分召开2025年第四次临时股东会，会议地点为天津市北辰区中材节能大厦11层第一会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议审议关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，应选非独立董事5人，独立董事3人。各议案已披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站。股权登记日为2025年8月22日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，投票无效。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月28日9:00-11:30和14:00-17:00，地点为中材节能大厦1301室。参会股东食宿和交通费用自理。联系人：马琳，联系电话：022-86341590。