中科三环: 中科三环2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中科三环2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-039 北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年8月12日下午2：50，召开地点为公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集人为公司董事会，主持人是董事长兼代理总裁赵寅鹏先生。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份394,553,711股；通过网络投票出席会议的股东824人，代表有表决权的股份25,776,496股。

会议审议通过了两项议案。第一项为关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案，总体表决情况为同意399,126,413股，占比94.9554%，反对20,860,244股，占比4.9628%，弃权343,550股，占比0.0817%。第二项为关于变更公司董事的议案，选举栗博先生为公司第九届董事会非独立董事，总体表决情况为同意419,372,147股，占比99.7721%，反对697,845股，占比0.1660%，弃权260,215股，占比0.0619%。

北京市经纬律师事务所李菊霞、郭雯律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序合法有效。