株冶集团: 株冶集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：株冶集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-025 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月28日；本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年8月28日15点00分，地点为湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室。网络投票时间为2025年8月27日15：00至2025年8月28日15：00。会议审议议案包括：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。特别决议议案为第3项。涉及关联股东回避表决的议案为第1项，应回避表决的关联股东为湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司。股权登记日为2025年8月22日。会议登记时间为2025年8月25日和8月26日上午8：00-11:30，下午13:30－17：00。登记地点为湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部。联系人：陈佳宇，联系电话：0731-28392172。与会股东的住宿及交通费自理。特此公告。株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2025年8月13日。