津药药业: 津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-051 津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月12日在天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室召开，出席股东和代理人共219人，持有表决权的股份总数为646433114股，占公司有表决权股份总数的59.2033%。会议由公司董事会召集，董事长徐华先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。审议通过了关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案，关于修订《股东会议事规则》的议案，关于修订《董事会议事规则》的议案，关于修订《独立董事工作制度》的议案。议案1属于特别决议事项，获得超过2/3的赞成票。天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格以及表决程序等事宜均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。津药药业股份有限公司董事会2025年8月12日。