（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-032 永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月11日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长沈建国召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了三项议案。第一项，《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告所披露的信息真实、准确、完整，编制和审核程序符合法律规定。第二项，《关于2025年半年度股息派发方案的议案》，公司拟每10股派发现金分红1.80元（含税），现金分红总额35,409,600.00元，占2025年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的19.06%，不送红股，不实施资本公积金转增股本。第三项，《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，董事会已根据法律法规要求编制了专项报告。上述议案均获得7票同意，0票弃权，0票反对。具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。永杰新材料股份有限公司董事会2025年8月13日。
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