莱克电气: 莱克电气第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：莱克电气第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-042 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月8日以邮件形式发出会议通知，并于2025年8月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，由董事长倪祖根先生主持，监事和高级管理人员列席。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议通过《关于不向下修正“莱克转债”转股价格的议案》，截至2025年8月12日，公司股价已触发“莱克转债”的转股价格向下修正条款。公司董事会基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，决定不向下修正“莱克转债”的转股价格，并且在未来6个月内，如再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年2月13日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“莱克转债”转股价格的向下修正权利。表决结果为7票同意、0票反对，0票弃权。倪祖根先生回避表决。特此公告。莱克电气股份有限公司董事会2025年8月13日。