（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月12日以通讯方式召开，会议由关玉秀女士召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司未来五年发展规划纲要的议案》，确定了2026年至2030年的企业使命、愿景、战略定位、经营理念、战略方向及实现“百亿葵花”的保障措施。该议案已由董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体的相关公告。该议案已由董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
审议通过《关于高级管理人员2024年度业绩考核结果的议案》，该议案同样经过董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。
备查文件包括第五届董事会第九次会议决议、战略委员会及薪酬与考核委员会相关会议决议。
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