（原标题：关于公司拟非公开发行可交换公司债券的公告）
海峡创新互联网股份有限公司于2025年8月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司拟非公开发行可交换公司债券的议案。公司拟面向专业机构投资者非公开发行不超过人民币3亿元的可交换公司债券，债券种类为可交换为蜂助手股份有限公司A股股票的可交换公司债券。债券期限不超过3年，票面金额为100元人民币，按面值平价发行，采用簿记建档发行方式，由主承销商余额包销。债券利率为固定利率，换股价格不低于募集说明书公告日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日标的股票交易均价和发行前蜂助手最近一期经审计的每股净资产中的最高者。本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。增信措施包括第三方担保、股票担保及信托，由平潭综合实验区金融控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。公司董事会提请股东大会授权董事长全权决定和办理本次非公开发行可交换债券有关的事宜。
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