（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-038
供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开，会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出。会议以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长朱延东主持，监事及部分高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
审议通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司今日相关公告。备查文件包括第十一届董事会第十三次会议决议和独立董事专门会议意见。特此公告。
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