新晨科技: 第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-042 新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告。会议通知于2025年8月11日以通讯方式发出，当日以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长康路先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议并通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司于2025年4月启动筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。因交易各方未就交易核心条款达成一致，为维护公司及投资者利益，决定终止本次交易事项，并授权公司管理层办理终止相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第十一届董事会第二十二次会议决议及2025年第三次独立董事专门会议审核意见。新晨科技股份有限公司董事会2025年8月11日。