振德医疗: 振德医疗第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：振德医疗第四届董事会第一次会议决议公告）

振德医疗用品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：1、选举鲁建国先生为公司第四届董事会董事长，沈振芳女士为副董事长，任期三年；2、确定董事会四个专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会成员任期三年；3、聘任鲁建国先生为公司总经理，任期三年；4、聘任徐大生先生为常务副总经理，沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生为副总经理，金海萍女士为财务负责人，任期均为三年；5、聘任季宝海先生为公司董事会秘书，俞萍女士为证券事务代表，任期均为三年。此外，2025年8月11日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议推举李生校先生为独立董事专门会议召集人和主持人。特此公告。振德医疗用品股份有限公司董事会2025年8月12日。