（原标题：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-040 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司将于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室。网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、修订公司章程及相关公司治理制度、变更会计师事务所、追加2025年度日常关联交易额度、追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度、选举第九届董事会董事和独立董事。其中议案2为特别决议议案，议案3、4、6对中小投资者单独计票，议案4涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年8月22日。登记时间为2025年8月26日10：00至19：00，地点为新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理。联系人：蒋才斌毛海勇，联系电话：0997—6378567 0997-6378568，传真：0997—6378580。
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