（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：1、使用募集资金11673.45万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；2、使用不超过2.50亿元闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理；3、使用不超过4.00亿元闲置自有资金进行委托理财，该议案需提交股东大会审议；4、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换；5、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议；6、召开2025年第二次临时股东大会。会议决议及核查意见等文件已披露于指定媒体。
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