博菲电气: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月8日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于调整公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，调整后发行对象为不超过35名特定投资者，募集资金总额不超过14500万元，扣除财务性投资后不超过14300万元，用于年产7万吨电机绝缘材料项目。决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》和《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，以上议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议决定于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会。