（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-064 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年8月11日下午2:45在四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东382人，代表股份303,805,117股，占上市公司有表决权股份总数的29.2755%。会议审议通过了五个议案：1. 关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案；2. 关于修订公司独立董事工作制度的议案；3. 关于修订公司对外投资管理制度的议案；4. 关于修订公司关联交易管理制度的议案；5. 关于修订公司对外担保管理制度的议案。各议案均获得有效表决权股份总数的97%以上同意。北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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