（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-062 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司将于2025年8月28日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。会议审议议案为关于为全资子公司提供担保的议案，A股股东可投票。议案详情已于2025年8月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年8月20日。股东及代理人需提前登记，登记时间为2025年8月26日9:00-11:00，14:00-16:00，地点为公司一楼贵宾室。异地股东可通过电子邮件登记。会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。公司联系方式：电话（0451）86811969，邮箱zbddsh@zbdzy.com，联系人韩笑。
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