（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-037 中材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日下午16：30在北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由第七届董事会召集，董事长黄再满主持。出席股东及授权代表共502名，代表股份1,094,293,212股，占公司有表决权股份总数的65.2093%。
会议审议通过了四个议案：1、修订公司章程及附件并取消公司监事会；2、修订《中材科技股份有限公司独立董事制度》；3、修订《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》；4、续聘2025年度公司审计机构。其中，第一个议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均获通过。中小股东对各议案的表决结果也予以公布。
北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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