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杭氧股份: 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告内容摘要

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2025-08-11 18:56:46

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（原标题：关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告）

杭氧集团股份有限公司于2025年8月11日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。修订内容主要包括：公司章程中增加了法定代表人辞任的规定，明确了股东会和董事会的职权，调整了对外担保、关联交易等条款，强化了董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务。此外，修订后的章程新增了控股股东和实际控制人的规定，明确了内部审计制度和独立董事的职责。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已在巨潮资讯网披露，相关议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照相关规定履行相关职能。上述修订不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

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