诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：浙江诚意药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603811 证券简称：诚意药业公告编号：2025-042 浙江诚意药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年8月11日 地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室 出席会议的股东和代理人人数326人，持有表决权的股份总数28889012股，占公司有表决权股份总数的比例9 0936%。 本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。 会议审议通过了三项议案：关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案，三项议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 上海市锦天城律师事务所李波、沈高妍律师见证了本次股东会，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关规定，表决结果合法有效。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年8月11日