亚星化学: 第九届董事会第十五次会议决议关于修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十五次会议决议关于修订《公司章程》及其附件的公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。潍坊亚星化学股份有限公司于2025年8月11日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案。为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据相关法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，拟对《公司章程》进行修订，进一步规范党委职责，并实施监事会改革。具体修订包括：根据《中国共产党章程》等文件精神，对公司党委相关条款进行规范修订；根据《中华人民共和国公司法》及相关要求，公司拟不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等配套制度同步废止；根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会要求，将《公司章程》中的“股东大会”修改为“股东会”。此外，还有其他非实质性修订。《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》也同步进行修改。修订后的《公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站。本次修订《公司章程》及其附件的事项尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向当地工商主管部门申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以工商主管部门登记为准。特此公告。潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二五年八月十一日