（原标题：独立董事制度（2025年8月修订））
中国医药健康产业股份有限公司独立董事制度（2025年8月修订）旨在规范公司运作，充分发挥独立董事作用，维护中小股东利益。制度规定独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，且占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人必须保持独立性，不得在公司或其附属企业任职，或与公司及主要股东存在利害关系。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且无不良记录。独立董事任期三年，连任不得超过六年，每年需自查独立性情况。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事专门会议每年至少召开一次，审议特定事项。公司还需建立履职保障机制，确保独立董事有效行使职权。
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