*ST赛隆: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-048

赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年8月10日以通讯方式召开，应到董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长蔡南桂先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名贾晋斌、陈科、陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶为非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名王淑芳、张建民、张凯为独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3. 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陈科为公司总裁。

4. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规对公司章程相应条款进行修订。

5. 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。

6. 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

7. 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

8. 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。特此公告。赛隆药业集团股份有限公司董事会2025年8月11日。