北新路桥: 第七届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届监事会第二十二次会议决议公告）

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2025年8月7日在乌鲁木齐召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张大伟主持，审议通过三项议案。

一是审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，为提高公司治理水平，根据相关法律法规，拟对公司章程进行修订，并调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案需提交股东大会以特别决议审议。

二是审议通过《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容见公司披露的相关公告。因涉及关联交易，关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，其余3名监事同意。

三是审议通过《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同样涉及关联交易，关联监事回避表决，其余3名监事同意。上述两个议案均需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

备查文件为公司第七届监事会第二十二次会议决议。