（原标题：第七届董事会第一次会议决议的公告）
金陵华软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月8日在北京召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由过半数董事推举翟辉先生主持。会议审议通过以下议案：选举翟辉先生为公司第七届董事会董事长；选举产生第七届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会；聘任翟辉先生为公司总裁；聘任张旻逸先生、吕博女士、程永荣先生为公司副总裁；聘任张林先生为公司财务总监；聘任吕博女士为公司董事会秘书；聘任王婉茹女士为公司内审负责人；聘任丁思遥女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。会议还公布了相关人员简历，确保其任职资格符合相关规定。
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