（原标题：董事会决议公告）
江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月7日召开，审议通过多项议案。会议审议通过了《2025年半年度报告全文》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。审议通过了2025年中期利润分配预案，以522,237,525股为基数，每10股派发现金红利1元。审议通过了2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，112名激励对象可解除限售384.9575万股。审议通过了调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票，合计回购注销31.325万股。审议通过了减少注册资本并修订《公司章程》，总股本将由522,397,525股减少为522,084,275股。审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行条件、方案、预案、可行性分析报告等。会议还审议通过了修订或新增多项公司制度，以及提请召开2025年第一次临时股东大会。
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