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嘉元科技: 广东嘉元科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-08 20:30:41

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（原标题：广东嘉元科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

广东嘉元科技股份有限公司将于2025年8月19日下午14时45分召开第三次临时股东大会，地点为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室。会议将审议两项议案。第一项议案涉及取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。此外，因“嘉元转债”转股，公司注册资本由426,238,028元变更为426,239,162元。第二项议案为修订、制定公司部分治理制度，公司将废止《监事会议事规则》，并对多项公司治理制度进行修订和完善。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00。公司聘请广东信达律师事务所律师列席会议并出具法律意见。

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