（原标题：关于公司第九届董事会第二十四次会议决议的公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年8月6日以电话及书面方式通知全体董事和监事，并于2025年8月8日在公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，以通讯会议方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告》。
备查文件为公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月八日
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