航天宏图: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-051 债券代码：118027 债券简称：宏图转债。航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年8月8日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开，会议通知以邮件方式送达，全体董事同意豁免会议通知时限要求，9位董事全部参会，会议由董事长王宇翔主持，会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。会议审议通过两个议案：一是关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案，根据公司战略发展需求与经营规划，拟变更注册地址并对《公司章程》部分条款进行修订，授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜，具体内容见同日披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052），该议案尚需提交股东大会审议；二是关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案，同意于2025年8月25日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体内容见同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。航天宏图信息技术股份有限公司董事会2025年8月9日。