（原标题：北京市炜衡律师事务所关于秦川机床工具集团股份公司2025年第二次临时股东大会见证之法律意见书）
北京市炜衡律师事务所受秦川机床工具集团股份公司委托，指派李佳芯律师、杨乐律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会由公司第九届董事会第十五次会议决议召开，会议通知于2025年7月24日发布，会议于2025年8月8日14:30在公司办公楼五楼会议室召开，董事长马旭耀主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
出席股东759人，代表股份494,208,203股，占总股本48.4515%。会议审议并通过了两项议案：1. 变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记；2. 修订《董事、监事选举办法》。表决结果显示，议案1获得99.1917%赞成，议案2获得99.9251%赞成。中小股东对议案1的赞成率为89.3483%，对议案2的赞成率为99.0129%。北京市炜衡律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、议案和表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。
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