（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603276 证券简称：恒兴新材公告编号：2025-052 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间为 2025 年 8 月 8 日，地点为宜兴市青墩路 1 号。出席股东和代理人共 105 名，持有表决权的股份总数为 134,450,379 股，占公司有表决权股份总数的 65.43%。会议由董事会召集，董事长张千主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。
会议审议通过了三项议案：1. 关于公司《2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。所有议案均获得高比例通过，A 股股东同意票数分别为 134,439,769、134,439,769 和 134,439,469，同意比例均超过 99.99%。国浩律师（上海）事务所的王博和张馨云律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。
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