（原标题：西部黄金股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-053
西部黄金股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月8日在公司十三楼会议室召开，会议由副董事长杨生荣先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中5人以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议，会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站《西部黄金股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-054）。
《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站《西部黄金股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-054）。
特此公告。西部黄金股份有限公司董事会2025年8月9日。
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