（原标题：驰宏锌锗董事会议事规则）
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则（2013年5月制定，2022年4月第一次修订，2023年10月第二次修订，2025年8月第三次修订）。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保工作效率和科学决策。董事会是公司的经营决策机构，由11名董事组成，其中独立董事4名，外部董事人数超过半数。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券及其他有价证券，签署高级管理人员聘任文件等。董事会设立战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会和法治委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。会议记录由董事会秘书负责保管，保存期限不少于10年。云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2025年8月8日。
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