（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
日禾戎美股份有限公司将于2025年8月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年8月20日。出席对象包括登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师等。
会议审议事项包括：修订公司章程、修订部分公司治理制度（如股东大会议事规则、董事会议事规则等）、使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理、使用剩余超募资金永久补充流动资金、调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中议案1.00、2.01、2.02需特别决议通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。会议登记时间为2025年8月22日9:00-11:30，13:30-17:00，地点为江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室。
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