（原标题：董事会议事规则(2025年8月））
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高决策水平。董事会是公司的经营决策机构，由不超过9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，均由全体董事过半数选举产生。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会成员均为董事，且审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会审议交易的标准为：交易涉及的资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润占公司最近一期经审计相关数据的10%以上，且绝对金额超过规定限额。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次。董事会会议通知应提前10日发出，临时会议通知提前3日。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，若决议违反法律法规或公司章程，致使公司遭受损失，参与决议的董事应负赔偿责任。
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