（原标题：董事会议事规则）
日禾戎美股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事任期3年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事应遵守法律、行政法规，对公司负有忠实和勤勉义务，原则上应亲自出席董事会会议。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议由董事长在特定情形下召集。董事会议事规则还包括会议通知、审议程序、表决方式、决议及会议记录等内容，确保董事会依法合规运作。
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