戎美股份: 董事会秘书工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则）

日禾戎美股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：为完善公司治理，规范董事会秘书行为，保证其行使职权、履行义务，促进董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及职工权益，特制定本细则。细则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》。

董事会设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，负责公司与深交所的联络，管理信息披露事务部门，确保信息披露制度的建立和执行。董事会秘书需具备专业知识和经验，具有良好个人品质和职业道德，不得在控股股东单位担任除董事外的其他职务或领薪。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，签订聘任合同和保密协议。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，对公司和董事会负责。公司应保障董事会秘书的工作条件，董事会秘书需遵守《公司章程》，承担法律责任，对公司负有诚信忠实和勤勉义务。本细则自董事会会议通过之日起实施。