鲁银投资: 鲁银投资关于取消监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：鲁银投资关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）

鲁银投资集团股份有限公司于2025年8月7日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除。取消监事会事项需提交股东大会审议，在审议通过前，监事会及监事继续履行职责。

公司章程主要修订内容包括：第一章总则中增加了对公司法定代表人职权的限制；第八条明确了董事长辞任时法定代表人变更的规定；新增第九条关于法定代表人民事活动的法律后果；第十条修改为股东以其认购的股份为限对公司承担责任；第十一条增加了股东可以起诉股东的内容；第十二条明确了高级管理人员的定义；第十七条至第二十一条对股份发行、存管及回购进行了修订；第二十三条至第二十七条对增加资本、回购股份及方式进行了修订；第三章股份第三节股份转让中对发起人持股转让进行了修改；第四章股东和股东大会改为股东和股东会，并对股东权利义务、股东会职权、提案与通知、召开及表决和决议等内容进行了调整；第五章党的组织中对党委职责进行了细化；第六章董事和董事会中对董事任职资格、忠实和勤勉义务、董事会职权等进行了修订；新增了独立董事、董事会专门委员会等内容；第七章高级管理人员中对总经理及其他高级管理人员的职责进行了调整；第八章财务会计制度、利润分配和审计中对利润分配政策进行了修订；第九章通知和公告中对公告媒体进行了更新；第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算中对相关程序进行了修改；第十一章修改章程中对修改程序进行了调整；第十二章附则中对释义进行了更新。特此公告。鲁银投资集团股份有限公司董事会2025年8月7日。