利和兴: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

深圳市利和兴股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年8月7日在公司汇德会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了多项议案：一是《2025年半年度报告》全文及其摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整。二是《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认公司募集资金存放与使用合规。三是《关于预计2025年日常关联交易的议案》，认为关联交易遵循公平、公正、公开原则。四是《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》，旨在加强公司管理水平。五是《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，监事会认为公司符合相关法律法规要求。六是逐项审议并通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，涉及发行股票种类、发行方式、发行对象、定价基准日、发行数量、限售期等内容。七是审议通过《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》及其他相关议案。会议还审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》和《关于公司非经常性损益明细表的议案》。