（原标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告）
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－072 上海爱旭新能源股份有限公司第九届董事会第三十八次会议的通知于2025年7月18日以电子邮件方式送达，会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长陈刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
会议审议并通过了三项议案：一是《2025年半年度报告》（全文及摘要），表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；二是《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；三是《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。为规范募集资金管理，公司将开设2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储多方监管协议，授权总经理及其指定人员办理相关事宜。特此公告。上海爱旭新能源股份有限公司董事会2025年8月7日。
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