华测导航: 对外投资经营决策制度内容摘要_股票频道

（原标题：对外投资经营决策制度）

上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度旨在完善公司法人治理结构，确保科学、安全与高效的决策。制度涵盖对外投资、项目投资、资产买卖、提供担保、融资及其他重要投资经营决策事项。控股子公司和参股公司重大事项视同公司重大事项，需按程序审议。

公司投资经营行为必须遵守国家法律、法规，符合公司发展战略。董事和总经理应勤勉尽责，确保决策有利于公司利益和资产安全。投资决策权限主要依据项目投资金额确定，总经理需组织调研并提交书面报告。对外投资和购买、出售资产事项达到一定标准需提交董事会或股东会审议并披露。设立或增资全资子公司由总经理决定。

融资方面，发行新股、债券等需经董事会审议后提请股东会批准。借款金额达一定标准亦需股东会或董事会审议。对外担保需遵循相关法律法规。公司进行衍生品投资和委托理财需严格程序，确保资金安全。特别事项处理方面，如无法及时召开会议，董事长或董事会可先行决策并在后续会议上确认。制度自股东会审议通过之日起生效。