新经典: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

新经典文化股份有限公司将于2025年8月26日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。

会议审议议案包括：关于取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订并制定公司部分管理制度的议案，后者涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、控股股东和实际控制人行为规范、累积投票制实施细则、董事和高级管理人员薪酬管理制度。

各议案已由公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站和《中国证券报》的相关公告。股权登记日为2025年8月19日，登记时间为2025年8月25日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00，登记地点为北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部。与会股东食宿、交通费自理。