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上纬新材: 上纬新材第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-07 21:23:29

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（原标题：上纬新材第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688585 证券简称：上纬新材公告编号：2025-069 上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开，由董事长蔡朝阳主持，7名董事全部出席。会议审议并通过以下议案：一是《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关文件；二是《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告；三是《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告；四是《关于公司向银行申请授信额度的议案》。所有议案均获得7票赞成，无弃权、反对或回避票。上纬新材料科技股份有限公司董事会2025年8月8日。

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