（原标题：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-061 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月7日召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。第一项为《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上交所网站相关公告。第二项为《关于提前赎回“东材转债”的议案》，自2025年7月18日至8月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“东材转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上交所网站相关公告。特此公告。四川东材科技集团股份有限公司董事会 2025年8月7日
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