北鼎股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-031 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年8月7日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。2. 审议通过《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》，预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况等因素。3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行了修改，该议案需提交股东大会审议。4. 审议通过多项公司制度的修订、制定和废止议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等，部分议案需提交股东大会审议。5. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》，提名GEORGE MOHAN ZHANG等四位非独立董事候选人。6. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，提名肖杰、谷琛、黄志敏三位独立董事候选人。7. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月26日召开临时股东大会。