（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月））
华明电力装备股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年8月），旨在规范董事会秘书的管理和指导，促进公司规范运作，做好信息披露工作。细则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规制定。
细则规定公司设立一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书需具备本科以上学历，从事相关工作五年以上，通过专业培训和资格考核，并取得深圳证券交易所颁发的资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受到行政处罚未满三年等。
董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备会议、保密工作等。董事会秘书有权参加相关会议，查阅文件，了解公司财务和经营情况。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。出现特定情形时，公司应在一个月内解聘董事会秘书。公司应设立证券事务部门，配备专业人员协助董事会秘书工作。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，违反规定将追究责任。
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