（原标题：董事会决议公告）
南京药石科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年8月7日召开，会议以书面表决方式审议通过多项议案。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金存放和使用合规。审议通过了修改公司经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》的议案，公司总股本增至199,730,378股，注册资本增至199,730,378元，并拟调整经营范围。会议逐项审议通过修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订《董事会议事规则》等28项制度。审议通过了变更会计师事务所的议案，同意聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构。最后，审议通过了召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年8月25日召开。
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