丽江股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2025年8月7日以传真通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》，《公司2025年半年度报告（摘要）》于2025年8月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，《2025年半年度报告（全文）》同日登载于巨潮资讯网。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司投资理财管理制度》，该制度于2025年8月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于与丽江旅投集团2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。公司与丽江旅投集团2025年日常关联交易预计情况详见2025年8月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事吴灿英回避表决。

特此公告。丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2025年8月8日。