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超频三: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-07 18:21:06

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（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300647 证券简称：超频三公告编号：2025-027 深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。会议由董事长杜建军召集，于2025年8月7日9:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式表决，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果。审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，涉及多项制度的制定、修订和废止。审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年8月26日召开临时股东会。上述议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。特此公告。深圳市超频三科技股份有限公司董事会2025年8月8日。

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